Conoce acerca de la prevención de lavado de dinero
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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) continúa trabajando para que todo el sistema financiero sea consciente de los riesgos que enfrenta en relación con el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT). Además de dañar principalmente la economía de un país, las actividades delictivas asociadas con el LD y el FT también plantean el riesgo de mercados financieros internacionales débiles o inestables, que a su vez resultan en una falta de control sobre la política económica; lo que afecta negativamente a las monedas, afecta aún más las economías de estos países. Principalmente afecta a los países en desarrollo quienes se convierten en blancos fáciles para el crimen organizado que opera con recursos ilícitos. ¿Qué es PLD? PLD son las siglas de Prevención de Lavado de Dinero. El término “lavado de dinero”...