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¿Cómo prevenir el fraude financiero?

El fraude financiero es un acto ilegal cometido contra una persona física o jurídica, que utiliza el engaño como su principal Modus Operandi (MO), de una manera deliberada privando a otro de una propiedad o dinero por medio de la astucia, engaño u otros actos desleales.

 

A continuación, se muestran recomendaciones para evitar un fraude financiero:

1.     Audite de forma estricta los procesos que involucren una transacción en su empresa.

• ·       El auditar, conocer y seguir los procesos en cada transacción, movimiento e intercambio interno que realice la empresa, le permite obtener un conocimiento más amplio sobre los ingresos y egresos.
• ·       Documentar mediante métodos físicos y digitales los movimientos de dinero.

Realice un seguimiento del personal que maneja las transacciones de su empresa para evitar el fraude financiero.

• ·     Conocer los antecedentes laborales y judiciales de las personas que tienen injerencia sobre las transacciones.
• ·       Estar auditando los movimientos y perfiles de las personas involucradas, puede evitar errores y de haber errores enmendarlos a tiempo.

3.     Conozca el sistema de gestión financiera de su empresa.

• ·    El no conocer el sistema de gestión financiera puede ocasionar que un registro esté mal realizado o no cuente con una supervisión rigurosa, lo que puede ocasionar un fraude.
• ·   Este conocimiento permite que, ante una posible auditoría, tanto externa como interna, el gestor tenga acceso a los registros cuando sea necesario y así también, detectar posibles irregularidades.

4.    Solicite informes periódicos sobre la gestión financiera de su empresa.

• ·      Es de suma importancia que esté solicitando informes financieros de ingresos y egresos de un periodo en específico.
• ·       Se recomienda que esa auditoría se realice mensual o bimensualmente.
• ·    Revisar cuidadosamente esos informes, agendando un día para analizarlos con sumo cuidado y ojo crítico.
• ·      En el caso que no tenga conocimiento o su fuerte no sea el área financiera y contable, es recomendable contratar a un profesional es esta área.

5.    La tecnología como aliada en la prevención del fraude financiero.

• ·   Al utilizar la tecnología como herramienta de gestión, crea un control eficiente de los movimientos financieros, esto permite un reporte preciso, detallado y fiable sobre los posibles riesgos, sus responsables y asignar los responsables que enmienden el error.